Operațiune FBI în România: anchete pentru spălare de bani și înșelăciune

Operațiune Transatlantică Anticorupție: Percheziții în România într-un Dosar de Înșelăciune și Spălare de Bani”

Polițiștii și procurorii din cadrul Direcției Combatere a Criminalității Organizate și DIICOT au efectuat opt percheziții domiciliare în județele Argeș și Teleorman, la cererea autorităților judiciare americane. Acțiunea vizează un grup infracțional organizat, denumit „SANDU SYNDICATE”, format din cetățeni români acuzați de înșelăciune și spălare de bani în perioada 2020-2022.

Investigațiile indică faptul că gruparea ar fi participat la o schemă infracțională, obținând fraudulos beneficii guvernamentale din statul California. Membrii grupului, în principal din județul Vâlcea, au fost implicați în fraude extinse și furturi în Statele Unite, obținând ilegal ajutoare de șomaj. Prejudiciul estimat depășește 5,2 milioane USD.

Un bărbat de 27 de ani, subiect al unei cereri de extrădare emise de autoritățile americane, a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Alți trei membri ai grupului au fost arestați în SUA în data de 14 noiembrie. În cadrul perchezițiilor din România, s-au confiscat bani, bijuterii, ceasuri de lux și alte bunuri evaluate la peste 100.000 USD. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul autorităților românești și americane.