Parchetul European din Milano a declanșat o investigație amplă privind o fraudă cu TVA, care a cauzat un prejudiciu estimat de cel puțin 53 de milioane de euro. În cadrul acestei anchete, o persoană a fost deja arestată, iar peste zece indivizi sunt acum sub investigație. Au fost efectuate mai multe percheziții în diverse locații din Italia, inclusiv Milano, Novara, Genova, Roma și Palermo, precum și în Elveția, potrivit anunțului făcut de Parchetul European.
Conform informațiilor disponibile, schema de fraudare a TVA a fost pusă în aplicare în cadrul industriei tehnologiei VoIP (Voice Over Internet Protocol), care permite utilizatorilor să efectueze apeluri vocale prin intermediul internetului. Această schemă implica companii din mai multe țări, printre care Cehia, Germania, Italia, România, Elveția și Marea Britanie. Se presupune că beneficiarul principal al acestei fraude este o mare companie cu activitate predominantă în sectorul gazelor, situată în regiunea Emilia-Romagna a Italiei.
Prejudiciul estimat în prezent este de aproximativ 53.898.816,69 de euro, iar suma respectivă a fost deja confiscată din conturile presupusei companii beneficiare principale. În timpul perchezițiilor, au fost descoperite și confiscate numerar și ceasuri de lux. Această investigație a fost inițiată ca urmare a unui raport prezentat de Agenția de Venituri din Italia (Agenzia delle Entrate) și a fost condusă de Garda Financiară Italiană (Guardia di Finanza).
