40 de persoane au fost plasate în control judiciar, pentru 60 de zile, de procurorii DIICOT, în urma perchezițiilor și audierilor în dosarul de contrabandă cu motorină, au transmis surse judiciare pentru G4Media. Gabriel Daraban, ex-director comercial al Oil Terminal, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă (Eco Petroleum) au fost reținuți joi noapte pentru 24 de ore.
Speța implică șefi și funcționari din Oil Terminal, Vama Constanța, CEC Bank, ANAF și mai multe societăți.
Gabriel Daraban este acuzat conform informațiilor G4Media că a permis eliberarea din antrepozitul vamal al Jetfly Hub a aproape 67.000 tone de motorină în valoare de 245 milioane de lei prin 138 de declarații vamale de import. Procurorii îl mai acuză și că nu a controlat fluxul de verificare și eliberare din antrepozitul vamal.
- Notă: Antrepozitul este un spațiu autorizat de Autoritatea Vamală Română unde pot fi depozitate mărfuri care nu provin din statele UE și fără să plătească pe loc taxe vamale și TVA la import. Dacă mărfurile urmează să fie exportate în alte state non-UE, atunci nu se mai plătesc taxele impuse de UE (antrepozitul fiscal privește accizele). Eliberarea din antrepozitul vamal privește direct mărfurile și transportul lor până la destinatar. Eliberarea din antrepozit vamal înseamnă că mărfurile au fost puse în circulație mai departe, cu documentele vamale verificate și autorizate de autoritățile statului unde a fost antrepozitul, adică sunt ”bune de pus în circulație” mai departe, conform surselor G4Media din Vama Constanța.
Autoritatea Vamală: ”Toleranță zero față de acțiunile care aduc atingere intereselor României”
Autoritatea Vamală Română a transmis, într-un punct de vedere transmis la solicitarea G4Media, în contextul scandalului contrabandei cu motorină care implică șefi și funcționari din Oil Terminal și Vama Constanța, că are ”toleranță zero față de acțiunile care aduc atingere intereselor României”.
AVR a mai declarat că menține și o politică de toleranță zero față de acțiunile care aduc atingere integrității României și a condamnat ”orice faptă de corupție”.
- ”Având în vedere că cercetările sunt în desfășurare, informațiile privind persoanele vizate și faptele investigate sunt de competența organelor judiciare”, a mai transmis AVR.
Instituția a mai transmis că sprijină activitatea organelor judiciare și cooperează cu acestea pentru clarificarea faptelor investigate, dar și că a pus la dispoziție toate informațiile și documentele solicitate:
Consultă punctul de vedere al AVR aici.
Demisia cu o zi înainte de percheziții
Reamintim că joi dimineață au avut loc zeci de percheziții DIICOT în Constanța, București și mai multe județe într-un dosar de evaziune fiscală și contrabandă cu petrol despre care surse judiciare au declarat dimineață pentru G4Media și alte redacții că este de proveniență rusească. Abia seara, DIICOT a transmis oficial că proveniența petrolului nu e rusească.
Gabriel Daraban, directorul comercial al Oil Terminal de 14 ani și-a dat demisia din funcție cu doar o zi înainte de percheziții. Acesta a fost reținut de DIICOT joi seară și va fi propus spre arestare 30 de zile. Daraban a fost pasager în zborurile private Mykonos și este fratele lui Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț a României, care a plătit jeturile la care au luat parte politicieni, oameni de afaceri și judecători CCR.
Doriana Porumbel, șef serviciu marketing în Oil Terminal, a fost de asemenea audiată de DIICOT joi, a confirmat pentru G4Media Sorin Ciutureanu, directorul companiei. Oil Terminal a transmis că nu a fost vizat de percheziții dar că a predat documentele solicitate de procurori.
În ce privește Vama Constanța 15 persoane au fost audiate conform informațiilor G4Media, între care și fosta șefă a Vămii Constanța, Florentina Ioanei (2022-2025), care controla de facto instituția și după pensionare conform informațiilor G4Media din AVR.
© G4Media.ro.
Conținutul afișat reprezintă un flux automatizat de știri furnizat de Hotnews.ro. Pentru lectura integrală a articolelor și acces la toate materialele, vă invităm să vizitați portalul oficial www.g4media.ro.
